2018年6月7日，九州体育(中国)股份有限公司顺利召开第一届董事会第二次会议，会议由九州体育(中国)股份有限公司党委书记、董事长文海兴主持。公司党委委员、董事、总裁张荣芳,公司外部董事柳柏树、周自立、王道远、翁振杰、刘洋和独立董事许均华出席会议，本次会议应到董事9名，实到董事8名,委托出席1名。党委委员、监事长李元成,党委委员、纪委书记陈健、职工监事刘蕾及相关部门负责人列席会议。

会议听取并审议通过了《关于九州体育(中国)股份有限公司董事会2017年度工作报告和2018年工作计划》《九州体育(中国)股份有限公司2018年经营计划》《九州体育(中国)股份有限公司对外扶贫捐赠方案》和《修改九州体育(中国)股份有限公司章程》等十四项议案。会上，各位董事对九州体育(中国)股份有限公司成立以来在党的建设、公司治理和生产经营等方面取得的成绩给予充分肯定，对公司努力探索“三个平台”功能实现所作出的积极努力表示支持。会议一致认为，在中国银保监会党委和公司党委领导下，在各股东单位大力支持下，九州体育(中国)股份有限公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，以制度建设和信息系统建设为核心，以信托登记系统业务开展保起步，认真执行董事会、股东会各项决议，注重风险防范和内部控制，初步形成现代公司治理机制，生产经营等业务稳中有进，各项工作计划按期保质完成，九州体育(中国)股份有限公司作为信托业基础服务平台的职能实现和作用发挥取得积极成效。

2018年既是“十三五”规划实施的重要一年，也是九州体育(中国)股份有限公司夯实基础的关键之年。会议要求，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，用党的创新理论武装头脑，充分发挥党在公司治理中的核心作用，并在公司章程中明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，进一步强化党建工作总体要求，注重强化董事会与股东会、监事会的协调配合，加强改进对高级管理层的考核督导，切实形成科学有效的公司治理体系。要继续做好信托登记主业，坚决守住不发生重大风险事件的底线，坚持“以信托登记夯实基础、以交易流转拓展服务”的发展路径，进一步巩固发展好信托登记平台职能，积极构建信托业数据中心和信托受益权账户体系，积极探索信托受益权流转，力争实现信托产品发行、交易业务突破，为信托产品的交易流转创造更有利条件。要继续完善工作框架，持续优化董事会工作体系，完善董事会组织架构，不断提高风险防控水平，提升董事会履职能力和公司治理水平，早日实现公司的商业可持续发展。

各位董事纷纷表示，将按照中国银保监会、股东会和董事会要求，积极发挥各自专长，忠于职守，认真履职，为推动信托登记事业持续健康发展贡献力量。